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Compliance Penal y Gestión Antisoborno

Sistema de Gestión de Compliance Penal s/ UNE 19601.

Diseño y documentación del sistema s/UNE 19601.
Apoyo en la certificación del sistema s/UNE 19601.
Mantenimiento del sistema: auditoría interna, cumplimiento de requisitos legales etc.
Análisis del contexto y gestión de riesgos/ oportunidades.
Implementación de controles operacionales y diligencia debida.

Sistema de Gestión Antisoborno s/ UNE-ISO 37001.

Diseño y documentación del sistema s/ UNE-ISO 37001.
Apoyo en la certificación del sistema s/ UNE-ISO 37001.
Mantenimiento del sistema: auditoría interna, cumplimiento de requisitos legales etc.
Análisis del contexto y gestión de riesgos/ oportunidades.
Políticas y compromisos antisobornos
Implementación de controles antisoborno

Sistema de Gestión de Cumplimiento Tributario s/ UNE 19602.

Diseño y documentación del sistema s/UNE 19602.
Apoyo en la certificación del sistema s/UNE 19602.
Mantenimiento del sistema: auditoría interna, cumplimiento de requisitos legales etc.
Análisis del contexto y gestión de riesgos/ oportunidades.
Implementación de controles operacionales